Бардак

Одесса: СБУ ликвидировала «конверт» с ежемесячным оборотом в 20 млн

Правоохранители раскрыли в Одессе очередной конвертационный центр с многомиллионным ежемесячным оборотом.

Об этом сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько одесситов организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для «отмывания» денег и вывода их за границу, клиентами был ряд предприятий региона, владельцы которых таким образом уклонялись от налогов и формировали налоговый кредит.

 

Ежемесячный оборот конвертационного центра составил более двадцати миллионов гривен, деньги при помощи оффшорных компаний переводились на счета российских предприятий.

В ходе обыска обнаружили документальные улики и валюту почти на два миллиона в гривневом эквиваленте. По ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины участникам схемы грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет и значительный штраф.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Моментом узнавайте новости Одессы! Также подписывайтесь на нашу страницу в Facebook!

И еще туда же!

Как сокращается население Белгорода-Днестровского

Observan

На юге Одесской области мужчина отомстил односельчанину – сжег автобус и грузовик

Observan

В Белгороде-Днестровском устанавливают глубинные насосы

Observan