Правоохранители раскрыли в Одессе очередной конвертационный центр с многомиллионным ежемесячным оборотом.
Об этом сообщили в СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что несколько одесситов организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для «отмывания» денег и вывода их за границу, клиентами был ряд предприятий региона, владельцы которых таким образом уклонялись от налогов и формировали налоговый кредит.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составил более двадцати миллионов гривен, деньги при помощи оффшорных компаний переводились на счета российских предприятий.
В ходе обыска обнаружили документальные улики и валюту почти на два миллиона в гривневом эквиваленте. По ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины участникам схемы грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет и значительный штраф.