Керівницю банку в Одесі підозрюють в ухиленні від сплати понад 102 млн грн податків. Посадові особи банку протягом двох місяців навмисне не відображали у звітності зобов'язання з податку на додану вартість. Мова йде про "Фінбанк".
Крім цього, під час проведення обшуку квартири фігурантки виявлено георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наклейки, листівки з комуністичною символікою. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого – близько 600 тис. грн.
Кримінальне провадження у цій справі було відкрито ще у 2016 році, а тепер за нього взялося одеське БЕБ. Ще 10 серпня у рамках цього виробництва колишня в.о. голови правління "Фінбанку" Людмила Зотєєва отримала підозру, а потім була затримана.
